سياسة مكافحة غسل الأموال
1. مصدر الأموال
يُقبل الدعم فقط عبر مزوّدي خدمات دفع منظّمين ومرخّصين؛ ولا يُقبل الدعم النقدي المباشر. قد يُطلب إثبات مصدر الأموال للدعم الذي يتجاوز 5,000 دولار أمريكي وفق تقدير المنظمة.
2. طبيعة الصرف والفرق الجوهري عن نموذج المنح
بخلاف نماذج التمويل القائمة على المنح، لا تُحوَّل أموال Tasharuky for Children إلى أي كيان أو حساب خارجي أو "شريك تنفيذ". يُدار الصرف بالكامل داخليًا عبر عمليات الفريق الميداني التابع مباشرة للمنظمة (رواتب، مشتريات برنامجية، لوجستيات ميدانية)، مع توثيق كامل لكل عملية إنفاق ميداني ومطابقتها بمستندات داعمة.
3. فحص الموظفين والمتطوعين الميدانيين
يخضع أفراد الفريق الميداني لفحص أساسي يشمل فحص السجل الجنائي (أو ما يعادله محليًا)، والتحقق من المراجع الشخصية والمهنية، ومراجعة سجل العمل السابق مع الأطفال إن وُجد، قبل التعاقد أو الانضمام التطوّعي، تماشيًا مع التزامات الامتثال والحماية.
4. النطاق الجغرافي
تلتزم Tasharuky for Children بمراجعة قوائم العقوبات والحظر الدولية ذات الصلة (مثل قوائم OFAC التابعة لوزارة الخزانة الأمريكية) قبل بدء العمل في أي بلد جديد أو التعامل مع أي كيان جديد، وتُحدَّث قائمة البلدان التي تعمل فيها المنظمة فعليًا بشكل دوري على الموقع الرسمي.
5. الاحتفاظ بالسجلات
تُحفظ سجلات الدعم والصرف الميداني لمدة 7 سنوات تماشيًا مع الالتزامات القانونية والمحاسبية.
6. قناة الإبلاغ
يمكن الإبلاغ عن أي شبهة متعلّقة بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب (AML/CFT) عبر info@tasharuky.org.
7. المراجعة
تخضع هذه السياسة لمراجعة دورية سنويًا على الأقل من قبل الإدارة والمستشار القانوني.